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烟台万润:公司章程(2012年1月)

发布日期:2019/3/25 21:27:26 浏览:307

来源时间为:2018-10-15

烟台万润精细化工股份有限公司

章程(草案)

(2012年2月日公司2012年第一次临时股东大会修订)

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烟台万润精细化工股份有限公司章程

目录

第一章总则..............................................................................................................1

第二章经营宗旨和范围..............................................................................................2

第三章股份................................................................................................................2

第一节股份发行..................................................................................................2

第二节股份增减和回购......................................................................................4

第三节股份转让..................................................................................................6

第四章股东和股东大会..............................................................................................7

第一节股东..........................................................................................................7

第二节股东大会的一般规定..............................................................................9

第三节股东大会的召集....................................................................................11

第四节股东大会的提案与通知........................................................................13

第五节股东大会的召开....................................................................................14

第六节股东大会的表决和决议........................................................................18

第五章董事会............................................................................................................24

第一节董事........................................................................................................24

第二节董事会....................................................................................................27

第六章总经理及其他高级管理人员........................................................................33

第七章监事会............................................................................................................34

第一节监事........................................................................................................35

第二节监事会....................................................................................................36

第八章财务会计制度、利润分配和审计................................................................37

第一节财务会计制度........................................................................................37

第二节内部审计................................................................................................39

第三节会计师事务所的聘任............................................................................39

第九章通知和公告....................................................................................................40

第一节通知........................................................................................................40

第二节公告........................................................................................................41

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算....................................................41

第一节合并、分立、增资和减资....................................................................41

第二节解散和清算............................................................................................42

第十一章修改章程....................................................................................................44

第十二章附则............................................................................................................45

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第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》

(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下

简称“公司”)。

公司以发起方式设立;经中国节能环保集团公司(原中国节能投资公司)节

投[2007][312]号文批准,在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营

业执照号370635018007083。

第三条公司于2011年11月29日经中国证券监督管理委员会证监许可

[2011]1904号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股3446万股,于2011年12

月20日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称:

中文全称:烟台万润精细化工股份有限公司

英文全称:YantaiValiantFineChemicalsCo.,Ltd

第五条公司住所:山东省烟台经济技术开发区五指山路11号

邮政编码:264006。

第六条公司注册资本为人民币13782万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

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第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担

责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东。

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉

股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起

诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书。

财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:遵守国家法律、法规,贯彻国家有关液晶行业

产业政策,努力为社会提供优质产品,为客户提供专业化的服务,提高企业的效

益,增强企业的竞争力,实现员工价值,为股东创造价值。

第十三条经依法登记,公司的经营范围为:液晶材料、医药中间体、光电

化学品的开发、生产、销售;许可范围内的危险化学品生产;出口本企业自产的

产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料,机器设备,仪器仪表及零配件。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

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